Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Инструкция: проверяем организацию на судебные иски по ИНН». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Правила проверки на сайте Арбитражного Суда
Все споры, находящиеся в юрисдикции АС, вносятся в одну базу, и любое юридическое лицо можно найти по ИНН. Пробить фирму по ИНН на предмет участия в арбитражном суде может любой, кому нужна подобная информация.
Чтобы узнать по арбитражу все необходимое, нужно ввести наименование, ИНН или ОГРН участника дела.
Рекомендуем проверять различными вариантами ввода данных, например, сначала по ИНН, но дополнительно перепроверить еще и через набор ОГРН компании.
Также, чтобы проверить контрагента, помимо идентификационного номера, возможно ещё ввести данные судьи, название суда, номер дела, дату регистрации дела.
Даже при наличии не всех данных, при проверке на арбитраж, сервис выдаст имеющиеся сведения по внесенным параметрам.
Проверка контрагента на арбитражный процесс по ИНН или ОГРН
Самый удобный способ проверить онлайн любого контрагента с максимальной эффективностью — это использовать для поиска его ИНН. Идентификационный номер присваивается каждому налогоплательщику индивидуально, будь это физлицо или организация. Даже если названия предприятий совпадают, что нередко (например, «Садко», «Триумф» и прочие), то их свободно можно различить по ИНН.
При составлении искового заявления истец обязательно указывает основные реквизиты компании ответчика. Они заносятся в базу делопроизводства и хранятся здесь минимум 5 лет, после чего направляются в архив. Поэтому с вероятностью 100 % вы сможете проверить организацию по ИНН на арбитражные суды. Ошибки здесь исключены. Сам процесс предоставления информации абсолютно бесплатный и доступен любому гражданину РФ в рамках федеральной программы «Открытое государство» от 2011 г.
Правда, далеко не всегда туда легко дозвониться. Но если это удается, то помощник судьи сообщит, известные ему, время и дату. К самому современному способу о том, как узнавать дату суда по фамилии, безусловно, относится вариант, позволяющий сделать это быстро и совершенно бесплатно.
Конечно, речь идет об интернете. Для этого создана автоматизированная система ГАС.
Данный сервис упрощает административную работу в судах и помогает простым гражданам быть в курсе того, когда и где решается то или иное судебное дело, сколько времени длится заседание, и прочую информацию. Разыскав карточку искомого дела, в интерактивном режиме можно посмотреть не только расписание, но и иные основные сведения по нему. Каждый суд имеет свой собственный виртуальный ресурс, где указана информация о его работе, контакты и иные сведения.
Взаимодействие организации и налоговой
Иногда найти решение суда по фамилии бывает недостаточно для формирования полной картины контрагента. При наличии ИНН поиск может вестись также на сайте налоговой службы. Благодаря своевременно проведенной проверке удастся избежать серьезных финансовых проблем в будущем. Вероятность такого неприятного исхода будет сведена к минимуму.
Для таких случаев был специально создан сервис «Проверь себя и контрагента». Благодаря ему удается получить полную выписку, в которой содержится подробная информация о фирме, и оградить свой бизнес от мошенников. В дальнейшем также удается свести к минимуму вероятность претензий со стороны контролирующих органов к минимуму. Для компании, которая дорожит своей репутацией, также следует отслеживать ее состояние на данном сайте.
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Судебные дела по ИНН организации позволят понять, заслуживает ли юридическое лицо доверия.
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Преимущества и недостатки
Проведение тщательной проверки организации является обязательным мероприятием. Однако она требует колоссальных затрат времени, чтобы собрать и проанализировать полученные сведения. Поэтому пользователю придется обратиться к всевозможным ресурсам, а затем получить подтверждение того факта, что они позволили получить необходимую информацию.
В этой ситуации имеется острая необходимость в запросе документов. Если вести речь о преимуществах данного мероприятия, их много, и они являются очевидными:
- сокращение рисков столкнуться с мошенническими действиями со стороны недобросовестных фирм;
- возможность оценки степени платежеспособности организации;
- обеспечение сотрудничества на взаимовыгодных условиях только с надежными предприятиями.
Как узнать, в какой суд подавать иск
Не каждый день простому человеку приходится иметь дело с судом. И далеко не всегда и не у всех есть возможность обратиться к юристу или адвокату за помощью в составлении искового заявления, ведь такая услуга стоит денег. Если вы решили обращаться в суд самостоятельно, то, несомненно, озадачитесь вопросом: в какой суд обращаться? Об этом наша статья.
- выдача судебного приказа (например, по взысканию начисленной, но не выплаченной зарплаты, алиментам на детей, если не надо оспаривать или устанавливать отцовство и нет заинтересованных лиц — других получателей алиментов);
- дела о разводе, если нет спора о детях;
- дела об определении порядка пользования имуществом (например, квартирой, которая находится в общей собственности нескольких человек);
- семейные споры, в т.ч. о взыскании алиментов на детей;
- дела о разделе имущества между супругами (не больше 50 тысяч рублей).
Последствия для должников
Итак, причин возникновения задолженности по налогам у Юридического лица может быть огромная масса (умышленно, не умышленно), а какое наказание за это может быть.
Тут все зависит от «возраста» и размера долга. В некоторых случаях могут и посадить в тюрьму.
Основная ответственность за неуплату долгов:
- начисление пеней
- выставление штрафов разного размера (в зависимости от размера задолженности)
- обращение в суд
- списание денег со счетов
- блокировка счетов
- взыскание и возмещение задолженности по решению суда перед ФНС путём продажи или ареста материальных ценностей
- уголовная ответственность руководителей компании
Опираясь на условия пункта 1 статьи 122 НК РФ, в котором говориться, что неуплата налога, либо в неполном объёме из-за ошибочных действий при расчёте платежа или других неправомерных действий со стороны налогоплательщика, приводят к штрафным санкции в размере до 20% от скрытой суммы.
Такой процент штрафа назначается при естественных ошибках в отчётности и считается менее тяжким.
Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо
Зачастую происходят ситуации, когда на физическое или юридическое лицо подают в суд, без заблаговременного уведомления о проведении слушания. Лишь по повестке, гражданин узнает о подаче на него иска. Не всегда, повестка приходит вовремя, но если все же дата слушания еще впереди стоит учесть несколько нюансов, которые помогут во время предстоящего судебного заседания. Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо или компанию? И как поступить в том или ином случае?
- встречный иск направляется в зачет первоначальному требованию;
- встречный иск удовлетворяет полностью или в части первоначальный иск;
- встречный и первоначальный иски связаны между собой, а их совместное рассмотрение приведет к более точному и быстрому рассмотрению дела.
Зачем изучать судебную активность бизнес-партнеров
В ходе хозяйственной деятельности между организациями возникают разногласия. Первый вариант их решения — самостоятельно, например, с помощью переговоров или направления претензии. Если это не помогло, компании обращаются в арбитражные суды.
К их компетенции относятся споры:
- О несостоятельности
- Корпоративные
- О защите интеллектуальных прав
- О защите деловой репутации
- Экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью
В арбитраже рассматривают конфликты не только между организациями и ИП, но и между бизнесом и государственными органами.
С помощью проверки арбитражной активности можно узнать:
- Добросовестно ли компания выполняет обязательства. Возможно, на нее подают в суд из-за плохого оказания услуг или выполнения подряда, поставок бракованного товара.
- Общую исковую нагрузку. Это сумма всех поданных к предприятию исков. Если сравнить ее с финансовым состоянием, можно просчитать вероятность банкротства.
- О несостоятельности. Компания, в отношении которой открыта процедура банкротства, не в состоянии погасить задолженности перед партнерами, госорганами и сотрудниками. Под грамотным руководством управляющего фирма может реабилитироваться, закрыть долги и продолжить работу. Однако реабилитация случается нечасто. Заключать сделки с потенциальным банкротом опасно: управляющий, скорее всего, их оспорит. Упущенные деньги получится вернуть только через вступление в реестр кредиторов.
- Об отдельных спорах в ходе рассмотрения несостоятельности. Например, о признании недействительными сделок должника, о привлечении руководителя к ответственности или обнаружении признаков криминального банкротства.
- О корпоративных спорах. Это конфликты, которые возникают между учредителями в ходе хозяйственной деятельности, к примеру, невыплата дивидендов, вопросы наследования или управления бизнесом. По итогам разбирательства могут быть отменены важные решения правления или совета директоров организации, либо прекращены полномочия руководителя.
Скоринг этих показателей позволит вам оценить надежность и добропорядочность партнера и принять решение о сотрудничестве.
Важно. Анализ судебной истории является частью отчета о должной осмотрительности при выборе контрагента. Придерживаться осмотрительности требует ФНС. Игнорирование требования приводит к потере денег, лишению налоговых льгот и другим рискам.
На какие данные обращать внимание
Наличие судебной истории само по себе ничего не означает. Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками. Проблемы, которые не решить без судебного вмешательства, возникают всегда — это естественно.
В ходе анализа арбитражной активности контрагента отмечайте следующие моменты:
- Какова его роль в процессах. Организации или ИП участвуют в делах в статусе ответчиков, истцов или третьих лиц. Самая опасная роль — ответчик: ее занимают нарушители условий договора, либо закона. Истцами становятся предприятия, которые пострадали от недобросовестности партнера и теперь пытаются восстановить свое положение. Когда подобное происходит часто, напрашивается логичный вывод: предприятие не умеет проверять контрагентов, либо пренебрегает проверкой. А еще истцами могут быть любители судиться и взыскивать неустойки. Это тоже, своего рода, недобросовестность, поскольку закон запрещает злоупотреблять договорными правами.
- Вид дела. Самый обширный пласт обычно занимают гражданские процессы, а именно споры по договорам. Ответчики по таким искам не выполнили свои обязательства, либо исполнили их с нарушениями. В рамках административного дела рассматривается конфликт бизнеса и государственного органа или учреждения. Конфликты провоцирует неуплата налогов, взносов, несоблюдение КоАПа. Административное законодательство меняется стремительно. Нарушения не всегда происходят намеренно, чаще — по незнанию. Особый вид рассматриваемых дел — о банкротстве. Такие процессы могут закончиться оздоровлением фирмы и возвращением ее на рынок, либо ликвидацией бизнеса.
- Соотношение количества споров с участием организации и длительности ее существования. Для компаний, давно работающих на рынке, арбитражная активность — нормальное явление. А вот новички, которые недавно зарегистрировались и сразу успели посудиться, могут быть опасны.
Исходы дел рассматривайте с разных сторон. Высокий процент выигрышей не всегда подтверждает надежность фирмы. Возможно, у нее просто профессиональные корпоративные юристы. Завершение спора мировым соглашением, в большинстве случаев, говорит о лояльности сторон и умении договариваться.
Как проверить арбитражные дела по ИНН
Каждая организация при регистрации в ФНС получает ИНН, с помощью которого идентифицируется предприятие. Как правило, узнать его несложно, т. к. для этого достаточно знать лишь правильное наименование контрагента. Выяснить ИНН по наименованию можно с помощью электронных сервисов ФНС либо путем запроса выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. После того как ИНН станет известен, с его помощью можно получить общую информацию о будущем партнере, в том числе о его участии в арбитражных процессах.
Проверка арбитражных дел по ИНН осуществляется с использованием упомянутой выше картотеки дел арбитражных судов. Данный вид поиска обычно используется для получения информации об общем состоянии дел контрагента, так как при вводе ИНН в нужное поле система выдает сведения обо всех материалах, которые рассматривались в арбитраже с участием конкретной организации.
Какие сведения можно получить о контрагенте при проверке? Вы узнаете:
- инициирована ли в отношении предприятия процедура банкротства;
- имеется ли у контрагента задолженность перед третьими лицами, насколько она большая и в связи с чем возникла;
- имеются ли у будущего партнера неисполненные обязательства.
В картотеке арбитражных дел есть не только информация о ходе рассмотрения материалов, но и ссылки на решения по делам.
Как проверить контрагента по ИНН на суды?
Предположим, что о партнере известен только ИНН. Чтобы проверить контрагента по ИНН на судебные дела, вводим его значение в поле «Участник дела».
Нажимаем внизу голубую кнопку «Найти» и получаем следующие данные проверки по суду.
Результат проверки контрагента на сайте арбитражного суда – 1 дело в базе. Посмотрим какое.
- Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
- Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
- Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
- Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.
Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.
На этой странице отражены следующие данные проверки контрагента по судам.
- Номер и статус дела. В нашем случае оно завершено.
- Срок рассмотрения – 4 месяца и 6 дней.
- Дата регистрации в суде – 23.12.2013г.
- Участники дела — истцы: ЗАО Форнэкс, ответчики: ЗАО Феникс.
- Третьи и иные лица – отсутствуют.
Проверка контрагента по арбитражным делам позволяет получить более подробную информацию по судьям, рассматривавшим дело, и судебным актам. Для этого нужно перейти в голубые горизонтальные поля таблицы с соответствующими названиями и проверить контрагента по базе суда более подробно.
Проверка физического лица по ИНН на суды — Информация о каждом деле
Также в отчете Примы-Информ вы увидите максимально подробную информацию о каждом деле физического лица из картотеки арбитражных дел. Эти данные пригодятся для анализа степени важности и серьезности разбирательств, в которых участвует человек или ИП. Может оказаться, что суммы незначительны, поэтому в процессе анализа контрагента их можно не учитывать.
В отчете нашего сервиса вы увидите следующие сведения по арбитражным судебным разбирательствам физического лица:
-
ID номер;
-
Номер/тип дела;
-
Дата;
-
Ссылка на страницу (вы сможете перейти непосредственно на страницу картотеки арбитражных дел);
-
Судья;
-
Текущая инстанция (вы можете узнать, где именно рассматривается дело в данный момент);
-
Истец;
-
Ответчик;
-
Роль искомого (информация, кем является в этом деле человек, судебные разбирательства которого вы искали по ИНН);
-
Сумма иска;
-
Тип дела;
-
Дата завершения;
-
ПД. Идентификатор документа;
-
ПД. Дата документа;
-
ПД. Описание;
-
ПД. Суд вынесший/принявший документ;
-
СЗ. Место заседания;
-
СЗ. Место заседания (кабинет);
-
СЗ. Суд;
-
Категория спора (описание предмета спора);
-
Решение по делу (если судебное разбирательство завершено, вы узнаете, какое решение было принято).